MI AZ A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS A BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉD ?

2023. július 25-én lép hatályba a Panasztörvény, amely alapján a pénzmosási törvényben felsorolt szervezeteknek és 2023. decembertől majd az 50 főt foglalkoztató cégeknek úgynevezett belső visszaélés-bejelentési rendszer kell működtetniük a belső visszaélések feltárására.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer két féle módon hozható létre:

a) vagy a cégnél egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti,

vagy

b) a foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvédet is megbízhat.

A törvény alapján ugyanakkor a cég saját ügyvédje nem lehet egyben bejelentővédelmi ügyvéd is. Nem lehet továbbá olyan ügyvéd sem, aki ügyvédként vagy jogtanácsosként az adott céggel az elmúlt 5 éveben kapcsolatban állt.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a ) munkavállaló, gyakornok, önkéntes

b) egykori munkavállaló, gyakornok, önkéntes

c) leendő munkavállaló (ha a munkaviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött)

d) egykori ügyfél és leendő ügyfél (ha a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött)

e) a cég tulajdonosa/tagja

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.